Die Bekämpfung von Geldwäsche ist eine zentrale Herausforderung, bei der Versicherungsunternehmen als verpflichtete Akteure eine Schlüsselrolle spielen. Sie müssen strenge regulatorische Anforderungen erfüllen, wie ein effektives Risikomanagement, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten (z. B. Know-Your-Customer-Prinzip), die Überwachung von Geschäftsbeziehungen sowie die Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und die Ernennung eines Geldwäschebeauftragten. Das Praxishandbuch bietet praxisnahe Unterstützung. Mit klaren Erläuterungen der regulatorischen Vorgaben und praktischen Anleitungen unterstützt es dabei, die komplexen Anforderungen der Geldwäscheprävention sicher zu bewältigen.

1. Auflage 2026 | Artikelnummer: 16610-0001 | ISBN: 9783791069739

Der Beitrag Geldwäscheprävention im Versicherungssektor erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Rechtskonforme Unterstützung im Tagesgeschäft: die zentralen Regelungen des nationalen und EU-Bankenaufsichtsrechts sind in diesem Kommentar umfassend, wissenschaftlich fundiert und praxisgerecht für Sie aufbereitet. 

Die Herausgebergemeinschaft des Kommentars hat sich zum 1. Mai 2024 geändert. Mit dem Wechsel wird die Zukunftsfähigkeit und Kontinuität in der Herausgeberschaft gewahrt. „KWG und CCR“ behandelt die zentralen Regelungen des nationalen und EU-Bankenaufsichtsrechts umfassend, wissenschaftlich fundiert und praxisgerecht. Neben der Kommentierung der zentralen aufsichtsrechtlichen Vorschriften KWG, CRR, SAG, FKAG, SolvV, GroMiKV und LiqV werden in einem Handbuchteil ergänzende Themenbereiche abgedeckt. Dazu gehören Beiträge zu aktuellen bankaufsichtlichen Themen wie dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG), der Regulierung von Kryptowerten und Nachhaltigkeitsrisiken.

Die zahlreichen Gesetzesänderungen im KWG, zuletzt durch das Risikoreduzierungsgesetz (RiG) sind ebenso berücksichtigt wie die durch zahlreiche Berichtigungen und Änderungsverordnungen, insbesondere die Verordnung (EU) 2019/876 („CRR II“), geänderte CRR (Verordnung (EU) Nr. 575/2013), die im Wesentlichen die Regelungen zur angemessenen Eigenmittelausstattung, zu den Großkreditgrenzen und zur Liquiditätsausstattung sowie zur Offenlegung enthält.

Als für Banken wichtiger Teil des Sanierungs- und Abwicklungspakets wurde das SAG inklusive der integrierten Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen (MaSan) neu aufgenommen.

Jetzt die Online-Datenbank 4 Wochen kostenlos testen!

| Artikelnummer: 21214-0550 | ISBN: 9783799230339

Der Beitrag KWG und CRR – Online-Datenbank erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

• Senkung der Bargeldschwellenwerte
• Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
• Register zur Geschäftspartneranalyse
• Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
• Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

1. Auflage 2019 | Artikelnummer: 17009-0001 | ISBN: 9783791041025

Der Beitrag Geldwäsche erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Die 3. Auflage des stark erweiterten Kommentars umfasst eine Gesamtkommentierung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen zur Bankenaufsicht und zur Regulierung des Finanzmarktes. Neben den zentralen aufsichtsrechtlichen Regelungen CRR und KWG sind auch eigenständige Kommentierungen u.a. zu SolvV, WuSolvV, GroMiKV, LiqV enthalten.

Darüber hinaus werden in einem gesonderten Teil die Themen Sanierung und Restrukturierung von Kreditinstituten, Beaufsichtigung von OTC Derivaten (EMIR) und Auswirkungen auf Banken und Unternehmen sowie Konzepte zur Beaufsichtigung von Schattenbanken behandelt.

Großes Plus: die Autorengemeinschaft mit über 50 Experten aus den Bereichen Kreditwirtschaft, Bankenaufsicht, Prüfungswesen und Beratung, Anwaltschaft sowie der Wissenschaft.

3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2015 | Artikelnummer: 20803-0002

Der Beitrag KWG und CRR erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.