Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

• Senkung der Bargeldschwellenwerte
• Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
• Register zur Geschäftspartneranalyse
• Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
• Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

1. Auflage 2019 | Artikelnummer: 17009-0001 | ISBN: 9783791041025

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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
• Monitoring/Screening
• Sorgfaltspflichten
• Verdachtsmeldewesen
• GeldtransferVO
• Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 

1. Auflage 2024 | Artikelnummer: 17031-0001 | ISBN: 9783791061948

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