Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
• Monitoring/Screening
• Sorgfaltspflichten
• Verdachtsmeldewesen
• GeldtransferVO
• Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 

1. Auflage 2024 | Artikelnummer: 17031-0001 | ISBN: 9783791061948

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